📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Утверждение Патентной стратегии ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №4). Решение принято.
3. О прекращении участия Общества в коммерческой организации, о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением акций (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
По п.3.1. – решение принято.
По п.3.2. – решение принято.
4. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита.
По п.4.1. – решение принято.
По п.4.2. – решение принято.
По п.4.3. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Патентной стратегии ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК».
Утвердить Патентную стратегию ХК (ИС), головной организацией которой является ПАО «ОАК» (редакция № 3) согласно Приложению № 1 к настоящему решению, ранее действовавшие редакции документа признать утратившими силу.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №4)».
Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция № 4) согласно Приложению № 2 к настоящему решению, ранее действовавшие редакции документа признать утратившими силу.

По вопросу № 3 повестки дня: «О прекращении участия Общества в коммерческой организации, о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением акций (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.1. Прекратить участие ПАО «ОАК» в коммерческой организации (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
3.2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему решению. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита.».
4.1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК (редакция № 6) (Приложение № 4 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
4.2. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «ОАК» (редакция № 1) (Приложение № 5 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.
4.3. Утвердить Методику оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ-рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО «ОАК» (редакция № 1) (Приложение № 6 к настоящему решению), ранее действовавшую редакцию документа признать утратившей силу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2025, № 549.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w2LnKZ1wLUCCo2-A-CEI5-CJQ-B-B