📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 2 «О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион»:
Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.06.2024 (протокол от 10.06.2024 № 622).
По вопросу 5 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2025-2027 годы»:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Московский регион», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Московский регион», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Московский регион», согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров.
6. Менеджменту ПАО «Россети Московский регион» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 08.11.2024 (протокол от 11.11.2024 № 637), с 01.01.2025.
[Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 08.11.2024 (протокол от 11.11.2024 № 637).].
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 03.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2025, Протокол № 672.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=blpJ56skdkeptcn4F5bk2w-B-B