📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Вопрос №1 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам первого полугодия 2025 года (дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 года в размере 3 руб. 00 коп. на 1 акцию) в следующем размере:
8 руб. 18 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 20 октября 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 01 ноября 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 25 ноября 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
2.Вопрос №2 повестки дня: О вопросах, связанных с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по форме в Приложении № 1.
2.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
1.Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2025 года;
2.Проекты решений общего собрания акционеров Общества;
3.Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по вопросам повестки дня;
4.Cведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
3.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 2).
4.В срок не позднее 09 сентября 2025 г. формулировки решений по вопросам повестки дня, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5.Утвердить позицию совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по вопросам повестки дня в редакции, указанной в Приложении № 3 к настоящему протоколу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2025, № 29-08/2025
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n1O7RcX4Z0aMLsAILwOfCQ-B-B