📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2025

2.Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Правила управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Правил управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА и оператора обмена ЦФА ПАО «СПБ Биржа», в новой редакции»:
Утвердить Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА и оператора обмена ЦФА ПАО «СПБ Биржа», в новой редакции.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по развитию рынков ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Положение о комитете по развитию рынков ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 29 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №14/2025.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” августа 2025 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9EH9Pndi4EagNeD2RDxrVw-B-B