📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.08.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении Информационной политики Общества.
3. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4. Рассмотрение деятельности PIR за 2024 год и 6 месяцев 2025 года.
5. Рассмотрение стратегии коммуникаций PIR и Плана работы подразделения на 2025 год.
6. Об одобрении крупных сделок подконтрольных организаций Общества.
7. Об одобрении изменений к крупным сделкам, совершенным подконтрольными организациями Общества с ПАО Сбербанк.
8. Об одобрении изменений к крупным сделкам, совершенным подконтрольными организациями Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XZ6bTLh5ykaXp-CuV-CGzAzg-B-B