📰"МГКЛ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2025г., 111033 г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ», время начала годового заседания: 16 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового заседания: 15 часов 30 минут.
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 268 545 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 797 592 346. Кворум 62,8747 (%) – имеется.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2024 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 797 593 446.
Наличие кворума: имеется 62,8747%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 797 581 446 голоса (99,9985 %).
«Против» – 10 900 голосов (0,0014 %).
«Воздержался» – 0 голосов (0.0000%).
«Не голосовали» – 1100 голосов.
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными» – 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 393 360 000,00 (триста девяносто три миллиона триста шестьдесят тысяч) следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 190 281 750,00 (сто девяносто миллионов двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей на выплату дивидендов;
не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 203 078 250,00 (двести три миллиона семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.».
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 797 593 446.
Наличие кворума: имеется 62,8747%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 797 592 346 голоса (99,9999 %).
«Против» – 0 голосов (0,0000%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовали» – 1100 голосов.
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными» – 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2024 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по обыкновенным акциям – в размере 0,15 рубля (пятнадцать копеек) на каждую обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июля 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 08 августа 2025 года.».
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 268 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
1 268 545 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 797 593 446.
Наличие кворума: имеется 62,8747%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 797 450 246 голосов (99,98205 %).
«Против» – 100 голосов (0,00001%).
«Воздержался» – 142 000 голосов (0,0178%).
«Не голосовали» – 1100 голосов.
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными» – 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», (ООО «ФБК»), ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Мясницкая, д. 44, стр. 2.».
По четвертому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 416 905 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 11 416 905 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7 178 341 014.
Наличие кворума: имеется 62,8747%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Романов Константин Владимирович 796 845 936 голосов;
2. Лазутин Алексей Александрович 796 930 220 голосов;
3. Жирных Андрей Викторович 796 743 420 голосов;
4. Дмитриева Светлана Анатольевна 796 708 929 голосов;
5. Потехина Мария Сергеевна 796 702 708 голосов;
6. Самиев Павел Александрович 796 605 910 голосов;
7. Воскобойник Алексей Сергеевич 796 625 414 голосов;
8. Шадрин Василий Витальевич 796 627 405 голосов;
9. Плущевский Дмитрий Михайлович 796 609 611 голосов.
«Против всех кандидатов»: 500 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам»: 718 500 голосов.
«Не голосовали по всем кандидатам»: 9 900 голосов.
Нераспределенные голоса: 1 483 537 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: на основании итогов голосования избраны: Романов Константин Владимирович, Жирных Андрей Викторович, Лазутин Алексей Александрович, Дмитриева Светлана Анатольевна, Потехина Мария Сергеевна, Самиев Павел Александрович, Воскобойник Алексей Сергеевич, Шадрин Василий Витальевич, Плущевский Дмитрий Михайлович.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025г., протокол № 30/06/2025.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U1hjIqtNtU2A2QmmFqDC8A-B-B