📰"Нижнекамскнефтехим" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 21 июня 2025 г.;
место проведения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал.;
время проведения: 13 часов 00 минут;
почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске).
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: lk.rrost.ru/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 394 090 203.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня: 13 940 902 030.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 отчетного года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 897 833 (99.986201%)
число голосов «ПРОТИВ» - 57 540 (0.004127%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 580 (0.002122%)

Формулировка принятого решения:
1) Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 12-ти месяцев 2024 года в размере:
- 2 (два) рубля 93 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 4 720 980 080 (четыре миллиарда семьсот двадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьдесят) рублей;
- 2 (два) рубля 93 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 641 622 387 (шестьсот сорок один миллион шестьсот двадцать две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек.
1.2. Прибыль, не распределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим» - 01 июля 2025 года.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ХХХ 1 401 090 724
2 ХХХ 1 394 531 760
3 ХХХ 1 393 670 414
4 ХХХ 1 393 454 873
5 ХХХ 1 392 947 865
6 ХХХ 1 392 349 045
7 ХХХ 1 392 272 250
8 ХХХ 1 392 256 905
9 ХХХ 1 392 210 680
10 ХХХ 1 392 206 864
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 12 900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 390 400

Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. ХХХ
2. ХХХ
3. ХХХ
4. ХХХ
5. ХХХ
6. ХХХ
7. ХХХ
8. ХХХ
9. ХХХ
10. ХХХ

Примечание: согласно п. 19.4. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Совет директоров состоит из 11 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 27 января 2025 г. № 1-30/1037 на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – ХХХ, голосование по которому не проводится.

Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты:
ХХХ
число голосов «ЗА» 1 393 708 423 (99,972%)
число голосов «ПРОТИВ» 40 040
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 166 765
ХХХ
число голосов «ЗА» 1 393 352 419 (99,947%)
число голосов «ПРОТИВ» 280 634
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 207 975

Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов:
1. ХХХ
2. ХХХ
Примечание: согласно п. 28.1. Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек; в соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 27 января 2025 г. № 1-30/1037 на основании специального права («золотой акции») в состав Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» назначен представитель Республики Татарстан – ХХХ, голосование по которому не проводится.

Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 807 398 (99.979714%)
число голосов «ПРОТИВ» - 36 840 (0.002643%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 590 (0.009654%)

Формулировка принятого решения:
Назначить АО «Технологии Доверия - Аудит» аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 375 874 (99.948760%)
число голосов «ПРОТИВ» - 111 530 (0.008000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 337 800 (0.024231%)

Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 2).

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 431 774 (99.952770%)
число голосов «ПРОТИВ» - 100 460 (0.007206%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 275 970 (0.019796%)

Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 1).

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 393 486 894 (99.956724%)
число голосов «ПРОТИВ» - 190 464 (0.013662%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 970 (0.016568%)

Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции (редакция № 2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24 июня 2025 г., Протокол общего собрания № 05.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска - 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN код - RU0009100507, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) по обыкновенным акциям – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mq3BdtCx-CUuKQ2RQLAqY5A-B-B