17 июня 2025, 17:48
📰"ОАК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.
4. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».
Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2025, № 535.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CxM8hCkvJUuAGE5D2gqklw-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.
4. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».
Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2025, № 535.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CxM8hCkvJUuAGE5D2gqklw-B-B
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Цвет лебедя – неопределенный
2 ядерные державы опасно сблизились . А для фондового рынка как будто ничего не произошло . -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для облигаций. Видимо, прививались, прививались от...
06:59
NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?
Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...
08.01.2026
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....
08.01.2026
Трамп заявил, что с танкера «Маринера» разгружают нефть
Трамп заявил, что с захваченного танкера «Маринера» уже разгружают нефть.
Предварительно «Орешником» ударили по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному газовому хранилищу, которое имеет проектную ёмкость 17,05 млрд куб. м, что составляет более 50% от общей мощности всех хранили...
Иван Кутявин,
насчёт Финам у Меня знакомый там 4 мес. сидел. — Идиотская Платформа разработка. — Слил 150 тыс. \руб -ушёл.
помолимся
Добиватели в прямом смысле, ага :))
Спустя два года за деньги отпустили заложников большая часть из которых была уже в виде трупов.
Силой так и не смогли найти и освободить.
ХАМАС уже зад...
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) продает за $950 млн свой европейский нефтехимический бизнес и бизнес по производству инженерных термопластов в Америке и Европе.
Saudi Basic Industri...
Цвет лебедя – неопределенный
2 ядерные державы опасно сблизились. А для фондового рынка как будто ничего не произошло. -1% по Индексу МосБиржи. И без эффекта для облигаций.Видимо, прививались, прив...
кто не успел запрыгнуть в шорта, ставьте продать по 70(что бы нааерняка) до открытия на всю котлету, сегодня бкдет штурм 68,4 сверху. далее ниже. наша цель 37 на отсечке.
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...
Совершеннейшим образом нельзя исключать возможного и в достаточной мере весьма вероятного факта проведения в ближайшее время заседания Совета Директоров ПАО «Комиэнергосбыт» с повесткой дня, включающе...