📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решение по вопросу 1 повестки дня Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
2. Определить дату проведения Заседания: 30 июня 2025 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 июня 2025 года.
4. Определить место проведения Заседания – г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 12.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут.
6. Определить время проведения Заседания – 11 часов 00 минут.
7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 08/25 от 22 мая 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=20XdOnL6wUaVkYeIWc0-AiA-B-B