📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об эффективности информационного взаимодействия ПАО «ЕвроТранс», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Признать информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц эффективным. При этом в целях поддержания эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и его дальнейшего совершенствования признать целесообразным утверждение информационной политики Общества.

Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЕвроТранс».

Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025.
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2025 года.
Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс».

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.
Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ЕвроТранс».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2025, № 07-05/2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RbhYnQACKkepVoHK7pd9ow-B-B