📰МФК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета ПАО МФК «Займер» за 2024 год.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО МФК «Займер» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО МФК «Займер» в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5.О рекомендациях относительно аудиторской организации ПАО МФК «Займер» на 2025 год.
6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7.Утверждение даты, времени, места и способа принятия решений общим собранием акционеров, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9.Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10.Утверждение порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
12.Утверждение формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IgpGl-C-CUR0ymYq0MFReAiw-B-B