📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2025.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.
11. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
13. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.
14. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y13vS6GJ0UGKS8rIbAgYxg-B-B