📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2025-2029 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2025-2029 годы.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2025-2029 годы в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
2.3. Учесть достижение предусмотренного в финансово-экономической модели инвестиционной программы показателя уровня потерь электрической энергии (5,73 %) при оценке выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2.4. Обеспечить исполнение компенсирующих мероприятий по филиалу ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС» в 2025 году в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.04.2025
№ УВ/335/128.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 28 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 28 апреля 2025 года № 20.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FXeadWdEmECogMBeHanBNA-B-B