📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году.

Принятое решение:
Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о реализации в 2024 году и нарастающим итогом за 2021 – 2024 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Принятое решение:
Принять к сведению Отчет о реализации в 2024 году и нарастающим итогом за 2021 - 2024 годы Программы повышения качества предоставляемых Группой РусГидро услуг потребителям электро- и теплоэнергии с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта согласно Приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
3.1. О соблюдении положений актов Правительства Российской Федерации: О выполнении директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379 (далее – Директивы) поручить Правлению Общества обеспечить:
1. Проведение Обществом регулярного мониторинга положений актов Правительства Российской Федерации, указанных в Приложении № 3 к Протоколу.
2. Приведение в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502 (далее – Правила № 1502), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих порядок разработки и утверждения инвестиционных программ и планов развития, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Правила № 1502.
3. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р (далее – Методика № 894-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, регламентирующих выявление и отчуждение непрофильных активов, в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения, а также последующую актуализацию указанных внутренних документов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 894-р.
4. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методика № 3579-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 3579-р.
5. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р (далее – Методика № 1388-р), внутренних документов иных подконтрольных организаций, более 50 процентов акций (долей) которых находятся в собственности Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение их руководящего состава, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 1388-р.
6. Приведение в соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р (далее – Методика № 2199-р), внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций*, более 50 (пятидесяти) процентов акций которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, регламентирующих порядок разработки и утверждения стратегий развития, в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу изменений в Методику № 2199-р.
7. Размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении Директив не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества.

*в части состава, структуры и сроков утверждения стратегий развития

3.2. О признании утратившими силу локальных нормативных документов (актов) Общества, утвержденных во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 30.05.2013 № 2988п-П13, от 15.03.2016 № 1659п-П13, в связи с отменой контроля их реализации.

Принятое решение:
Отменить:
- Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РусГидро», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 13.11.2013 № 189);
- Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.06.2016 № 237).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 апреля 2025 года № 387.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ntU2WpmLxUmdjSgrh1j-AOw-B-B