📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Принять к сведению результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Беляев Айдар Шагитович.
2. Гурьянов Игорь Николаевич.
Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» для избрания на заседании годового общего собрания акционеров в 2025 году, - Гиздатуллина Ильдара Кутдусовича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Нижнекамскшина»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

3. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2024 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как:
- рассмотрение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Принять к сведению информацию об аффилированных лицах Общества за 2 полугодие 2024 года.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 18 апреля 2025 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 21 апреля 2025 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b3vRFJX2ZUa7YqL-A-AgOWVA-B-B