📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Каширин Михаил Сергеевич;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые со следующими параметрами:
- общая сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске биржевых облигаций;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;
- предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, не предусмотрено;
предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.

2.2.2 Утверждение Программы биржевых облигаций Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 003Р, в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные и/или дисконтные неконвертируемые со следующими параметрами:
- общая сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске биржевых облигаций;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
- срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная;
- предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, не предусмотрено;
предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08 апреля 2025 г., № 232.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pr24bPXvK0C9fdC3Xe0ggQ-B-B