📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 11 членов Совета директоров из 14. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
По вопросам 6,7 повестки дня заседания голосовали 3 члена Совета директоров из 3 членов, присутствующих на заседании и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2025 года.
1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года принять к сведению.
2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2025 года, а также на второй квартал 2025 года принять.

II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2024 год.
1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2024 год принять к сведению.

III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2024 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит».
1.Информацию заместителя главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2024 год принять к сведению.
2.Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

IV.О статусе внедрения независимой системы оценки запасов, а также реализации планов по наращиванию экспертизы и развитию системы аудита запасов.
1.Принять к сведению информацию о независимой системе оценки запасов.
2.Создать Совет независимых экспертов.

V.О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2025 год.
1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»).
2.Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Технологии доверия - Аудит» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета.

VI.Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХ по договору купли-продажи объекта: ХХХ, что составляет ХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024г.

Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

VII. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
•сторона сделки: ХХХ
•предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
•объект недвижимого имущества: ХХХ
•основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.03.2025, протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MKUhrD3ZkUaLTwdGslavHw-B-B