Π“ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° сайт
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ РаскрытиС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ
13 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2025, 08:51

πŸ“°"Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€" РСшСния совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²

2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ сообщСния
2.1. БвСдСния ΠΎ ΠΊΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌΠ΅ засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°Ρ… голосования ΠΏΠΎ вопросам ΠΎ принятии Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, прСдусмотрСнных ΠΏΡƒΠ½ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ 15.1. ПолоТСния Π‘Π°Π½ΠΊΠ° России ΠΎΡ‚ 27.03.2020 β„– 714-П «О раскрытии ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ эмитСнтами эмиссионных Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Β»:
Π’ засСдании приняли участиС 8 (восСмь) ΠΈΠ· 12 (Π΄Π²Π΅Π½Π°Π΄Ρ†Π°Ρ‚ΠΈ) ΠΈΠ·Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°. Π’Ρ€ΠΈ Ρ‡Π»Π΅Π½Π° Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π²Ρ‹Π±Ρ‹Π²ΡˆΠΈΠΌΠΈ Π½Π° основании ΠΏΠΈΡΡŒΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… заявлСний. Π’ соотвСтствии с Уставом ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΊΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ для провСдСния засСдания Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° имССтся. Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ всСм вопросам повСстки дня.
Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ голосования ΠΏΠΎ вопросу 1 повСстки дня:
ΠΏΠΎ ΠΏ.1.1.: «ЗА» - 8 (восСмь) голосов, Β«ΠŸΠ ΠžΠ’Π˜Π’Β» - 0 (ноль) голосов, Β«Π’ΠžΠ—Π”Π•Π Π–ΠΠ›Π‘Π―Β» - 0 (ноль) голосов. РСшСниС принято.
ΠΏΠΎ ΠΏ.1.2.: «ЗА» - 8 (восСмь) голосов, Β«ΠŸΠ ΠžΠ’Π˜Π’Β» - 0 (ноль) голосов, Β«Π’ΠžΠ—Π”Π•Π Π–ΠΠ›Π‘Π―Β» - 0 (ноль) голосов. РСшСниС принято.

2.2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, принятых совСтом Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ совСтом) эмитСнта:
По вопросу 1 повСстки дня «О составС ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β»:
1.1. Досрочно ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ полномочия Ρ‡Π»Π΅Π½Π° ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β» ЀИО 1 12.03.2025.
1.2. Π˜Π·Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Π² состав ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β» ЀИО 2 с 13.03.2025.
Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ условия Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ с Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β» ЀИО 2.
Π£ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠŸΡ€Π΅Π΄ΡΠ΅Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»Ρ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° – ЀИО 3 ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β» Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ с ΠΈΠ·Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ ΠŸΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ПАО Β«Π‘Π΅Π»ΠΈΠ³Π΄Π°Ρ€Β».

2.3. Π”Π°Ρ‚Π° провСдСния засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 12.03.2025.
2.4. Π”Π°Ρ‚Π° составлСния ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π° засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 12.03.2025, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 5-Π‘Π”-2025.
2.5. ΠŸΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΊΠ° дня засСдания Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π΅ содСрТит вопросы, связанныС с осущСствлСниСм ΠΏΡ€Π°Π² ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ эмитСнта, Π² связи с Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ Π½Π΅ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ.
2.6. Π’ случаС принятия совСтом Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ совСтом) эмитСнта Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ± ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ (Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ) ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) коллСгиального ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ² эмитСнта, ΠΎ приостановлСнии ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡ΠΈΠΉ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π° эмитСнта, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠΏΡ€Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ, Π² сообщСнии ΠΎ сущСствСнном Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π΅ ΠΎΠ± ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡΡ…, принятых совСтом Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ совСтом) эмитСнта, ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡƒ Π»ΠΈΡ†Ρƒ, Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ Π½Π° ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹: фамилия, имя, отчСство (послСднСС ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅ Ρ„ΠΈΡ€ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅, мСсто нахоТдСния, ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊΠ° (ИНН) (ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ) ΠΈ основной государствСнный рСгистрационный Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ (ΠžΠ“Π Π) (ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ) Π»ΠΈΡ†Π°; доля участия Π»ΠΈΡ†Π° Π² уставном ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π΅ эмитСнта, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ доля ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… Π»ΠΈΡ†Ρƒ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ эмитСнта, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌ общСством:
1. ЀИО 2 (доля участия Π² уставном ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π΅ эмитСнта, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ доля ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ эмитСнта: 0% / 0%).



Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mc6j7nVEL02It-CvELXcrAQ-B-B
0 ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²

АктивныС Ρ„ΠΎΡ€ΡƒΠΌΡ‹
Π§Ρ‚ΠΎ сСйчас ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚

Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ
Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½