📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 5 вопросу повестки дня
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О кандидатуре независимого аудитора Общества на 2025 год (по Российским стандартам бухгалтерского учета).
5. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: советом директоров принято решение: внести изменение в повестку дня данного заседания, заменив вопрос 5 «Вопросы, связанные с подготовкой годового заседания общего собрания акционеров Общества» вопросом «Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества):
«Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «ФосАгро» Рыбникова Михаила Константиновича с 11 марта 2025 года (согласие имеется).
Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;
- член совета директоров АО «НИУИФ».».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 07 марта 2025 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7JIAIV78ek-CXSSgZ-Cp967A-B-B