📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=232449&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 23.09.2024 13:54.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.tatneft.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1 и 5 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 7 - 8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2024 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2024 года, а также на четвертый квартал 2024 года принять.

II. О прогрессе реализации Целей устойчивого развития ООН.
1. Принять к сведению информацию о прогрессе в реализации ЦУР ООН.

III. О результатах реализации проекта по ESG-сертификации поставщиков.
1. Информацию о реализации проекта «ESG-сертификация поставщиков на торгово-закупочной площадке ПАО «Татнефть» принять к сведению.
2. Продолжить реализацию мероприятий по развитию сервиса ESG-сертификации.

IV. О продвижении Культурного кода в маркетинговой стратегии нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.
1. Одобрить работу исполнительных органов по продвижению Культурного кода в маркетинговой стратегии нетопливного бизнеса рознично-сбытовой сети.

V. О ходе работ по защите инсайдерской информации.
1. Одобрить работу исполнительных органов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по организации защиты инсайдерской информации.

VI. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

1. На основании Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в связи с выходом на пенсию прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Мухамадеева Рустама Набиулловича.

VII. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХХХ по договору купли-продажи ХХХХХ, составляет ХХХХХ, что составляет ХХХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2024.

Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

VIII. О последующем одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХХХ как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: ХХХХХ;
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
• объект недвижимого имущества: ХХХХХ;
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХХХ.

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024, протокол № 5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oEgfcV5CikS5J-A7thjYuyA-B-B