Как меня заблокировали банки. Палю грааль!

Всем привет друзья! Не буду тянуть Машку за ляшку, сначала грааль :)) 

Короче все, кто родился давно помнят такую систему, как webmoney. Так вот система живет, не сказать, что процветает, но работает исправно. Она появилась еще за долго до того, как появилось понятие криптовалюта. Там был рублевый кошелек WMR и долларовый WMZ. Потом после ввода ряда российских законодательств системе пришлось убрать WMR. То есть — система следит за российским законодательствами и придерживается законов. После чего появился еще кошелек WMT — который аналогичен USDt.

Так опять отвлекся перейдем к сути. У системы есть P2P обменник где можно покупать WMZ через СБП и продавать. Видимо, чтобы отвязаться от бакса курс там немного ниже, чем курс бакса, но всё равно к нему привязан. 

Люди активно этим торгуют и не жалуются, хотя обороты не большие около 100к в сутки:

  Так вот я решил на праздниках заработать себе на пивко...

В итоге обнаружил следующую неэффективность, если ты покупаешь WMZ сразу много ну как много баксов на 300:), то курс  78,80 к примеру:

А если продаешь по чуть-чуть по 10 баксов «лимитками», то курс намного выше: 

Там какой то комис берет сама система, но он съедает часть маржи. 

То есть любой чувак торгуя лимитками, покупает оптом, а продает в розницу, на круг 1000 рублей, за день 5000, в целом нормально, при учете, что вообще не напрягает. 

Ну я думаю, пиво лишним не бывает. Купил 300 wmz, выставил лимитки на продажу по 10 — 40 wmz на 3-5 рублей дороже, сделки идут, деньги на карту сыплются. Я уже обрадовался, что пивом обеспечен, но не тут то было...

Как только на озон банк насыпалось 40к транзакциями по 800 — 3000 рублей, как меня блокирнули за подозрительную активность... 

Написал в поддержку, в итоге отправил им всё что было: 2ндфл, 3ндфл, все справки, фото с паспортом, кардиограмму, флюшку… Они долго думали в итоге сказали, что я им не интересен и попросили подтвердить закрытие счета и отправить реквизиты, на который они выслали остаток. 

Окей подумал я, хер с ними, хотя озон карту терять не хотел.

Решил аналогичную операцию проделать с яндекс пей. Не прошло и 16 тысяч рублей, как история повторилась...

Чего только им не отправлял, говорят, закрываем счет и всё, без объяснения причин.  Закрывать не хочу, пока с ними бодаюсь, так как там объем вообще минимальный. Но ск очень обидно.

Так, что друзья, будьте бдительны, когда вам на карту скидываются на днюху или за стол, банкам это не нравиться и они без объяснения причин закрывают счет, с выводом остатка по реквизитам. 

Напишите в коментах, почему банкам это не нравиться и вправе ли они так поступать?