📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
2.2. Признать недействующим Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 30.09.2022 № 183).
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
3.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
3.2. Утвердить Собственный перечень инсайдерской информации Общества.
3.3. Признать недействующим Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 30.09.2005 № 1/16).
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2024 года, Протокол № 201.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UhrgpgUB-A0iQbUsEJrlBCg-B-B