📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1-2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».
2. Об организационных изменениях ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», определив следующий статус:
3) Признать, что профессиональная квалификации, опыт и навыки кандидатов, указанных в п.2) настоящего решения, соответствуют текущим и ожидаемым потребностям ПАО «МТС».
4) Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

Информация о ФИО кандидатов не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
Определить с 16.04.2024 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 13 человек:

Информация о ФИО членов Правления ПАО «МТС» не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года, Протокол №365.

Настоящее сообщение о существенном факте раскрывается во исполнение предписания Банка России об устранении нарушений, допущенных при раскрытии информации.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C-Cb7lcN0AEyeaN8obRGP1A-B-B