📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.12.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2024 (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
2.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
2.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
2.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка,
направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
2.5. Формирование секретариата ВОСА.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
5. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия».
6. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=97yv7oLyg0qYkPLlR0RP9Q-B-B