📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Два члена Совета директоров Общества выбыли из состава Совета директоров Общества на основании личных заявлений. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ОАК».
1.1. Утвердить условия к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 936-РТ от 01.08.2021 между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор» в редакции Дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 1).
1.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить в установленном порядке заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 936-РТ от 01.08.2021 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ПАО «ОАК» и АО «РТ-Регистратор».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 2), утвердить заключение о независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» (Приложение № 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2024, № 496.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9o08dlkNw0CkCLT6hRBoyQ-B-B