📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по пунктам 6.1, 6.2 вопроса 6 повестки дня приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:
- за принятие решения по пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно.
- за принятие решения по пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров при голосовании воздержался. Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пункту 6.1 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:
«6.1. Утвердить изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением.»
По пункту 6.2 вопроса 6 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ПАО «Совкомфлот»:
«6.2. Утвердить положение о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премии по итогам работы за год должностных лиц руководящего состава ПАО «Совкомфлот».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.12.2024, протокол № 246.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qTOrTopW9UOSYLtX9LRJ9w-B-B