📰"НЕФАЗ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 06.12.2024 14:54:56) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yqH-C6Of1t0S60qB1ATVK2g-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1.Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3567059
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 06.12.2024 14:54

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в связи с принятием решения Председателем Совета директоров об изменении повестки дня.
Дата принятия Председателем Совета директоров об изменении повестки дня: 09.12.2024 года.

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227;
https://www.nefaz.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 6 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
2.О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».
3.О рассмотрении отчета о результатах внутренних аудиторских проверок за первое полугодие 2024 года.
4.О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год.
6.Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по производству пассажирских автобусов ПАО «НЕФАЗ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XKROPTXZ5kK-Ao1uxZVOfow-B-B