📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024-2026 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2024. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632)].
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр и Приволжье», согласно приложению 5.
6. Менеджменту ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с учетом всех изменений).
7. Пункт 5 решения Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 632) изложить в редакции: «Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Центр и Приволжье» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО Россети Центр и Приволжье».
8. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» штатного расписания ПАО «Россети Центр и Приволжье» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр и Приволжье» и/или аппаратов управления его филиалов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.12.2024 № 677.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nUg6d-Cvk1EG98bKDYs0ZJQ-B-B