📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решения приняты.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении Порядка совершения сделок ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Порядок совершения сделок ПАО «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Порядок совершения сделок ПАО «Газпром нефть», утвержденный решением Совета директоров от 13 октября 2022 г. (протокол № ПТ-0102/58 от 13 октября 2022 г.).

ВОПРОС 2: Об утверждении Порядка взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Порядок взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть», утвержденный решением Совета директоров от 23 апреля 2010 г. (протокол № ПТ-0102/11 от 23 апреля 2010 г.), c учетом последующих изменений.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (новая редакция).
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 6 декабря 2021 г. (протокол № ПТ-0102/65 от 6 декабря 2021 г.).

2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2024;

2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2024, Протокол № ПТ-0102/70.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u1emwqfRHkenXWFGAOppHw-B-B