📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ»:
Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «КАМАЗ» ФИО с 30 ноября 2024 года.

ФИО члена Правления не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102).

2.2.2. По вопросу 2: Об определении количественного состава Правления ПАО «КАМАЗ»:
Определить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» с 01 декабря 2024 года в количестве пяти членов Правления ПАО «КАМАЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2024, протокол №31.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B6K8-CdOSVUWlIq4XlCGRBA-B-B