📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5, 10 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года и утверждение бюджета на декабрь 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2024 года принять.

II. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2025 год.
1. Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2025 год принять.

III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года принять к сведению.

IV. Мониторинг энергоэффективности в Группе «Татнефть» и меры оптимизации.
1. Принять к сведению информацию о мониторинге энергоэффективности и мерах оптимизации.

V. О тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
1. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков и обеспечить своевременную разработку и реализацию мер реагирования. Информировать членов Совета директоров о проделанной работе.

X. О внутренних локально-нормативных актах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Признать утратившим силу и прекратить действие Положения, которое было утверждено и введено в действие Решением №10 от 24.10.2001 Совета директоров ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024, протокол № 7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NlbpZKnvXEqS5AYYWWn8sg-B-B