📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 10: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2024-2025 гг. в соответствии с Приложением № 1.
Решение по вопросу № 2:
Рассмотреть отчёт о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 11 октября 2024 года в соответствии с Приложением № 2.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 4.
Решение по вопросу № 5:
Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению от 28.12.2022
№ 3679/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор или Банк) в соответствии с Приложением № 5.
Решение по вопросу № 6:
Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору от 25.10.2023
№ 0847/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) в соответствии с Приложением № 6.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 7.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года в соответствии
с Приложением № 8.
Решение по вопросу № 9:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 9.
Решение по вопросу № 10:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от «01» августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 10.

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2024 года, Протокол №2/468




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VkNmv8Kfb0G6LVN-Cs0uyhA-B-B