📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
по п. 1.1: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»);
по п. 1.2: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 08AE4RP001 от 24.10.2022, заключенного между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Селигдар» (далее – «Договор») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белое Золото» по Договору о предоставлении гарантий № 08AE4R от 24.10.2022 (далее – «Основной договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Поручитель, ОГРН 1071402000438) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Гарант, ОГРН 1027700067328).
Выгодоприобретатель: ООО «Белое Золото» (Должник, Принципал, ОГРН 1217700335490).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар» (сторона сделки), а также является контролирующим лицом ООО «Белое Золото» (выгодоприобретатель по сделке).
Предмет сделки: в соответствии с Договором Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником обязательств по Основному договору.
В силу Основного договора Гарант по просьбе Принципала выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»).
Бенефициар(ы) по Гарантиям: налоговые органы.
Виды Гарантий: Гарантии в пользу налоговых органов.
Принципал обязан возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта. За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.
В соответствии с Договором Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств по Основному договору, включая выплату:
а) возмещений Кредитору уплаченных по Гарантиям, сумм и любых иных затрат, связанных с платежом по Банковским продуктам;
б) вознаграждений Кредитору за предоставление Банковских продуктов, а также сумм всех комиссионных вознаграждений, предусмотренных Основным договором и тарифами Кредитора;
в) сумм всех дополнительных платежей, комиссий, расходов и вознаграждений в пользу сторонних банков, связанных с предоставлением и обслуживанием Банковских продуктов;
г) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Основного договора;
д) сумм покрытия по Банковским продуктам.
При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковским продуктам как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Кредитора, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченные по Банковским продуктам суммы.
Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником в отношении всех Банковских продуктов, предоставленных Кредитором по Основному договору.
Цена сделки: Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей.
Вознаграждение за выдачу Гарантий: не более 0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая Гарантия.
Сумма вознаграждения за выдачу каждой Гарантии в любом случае не может быть менее: 250,00 (Двести пятьдесят 00/100) долларов США, по официальному курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии.
Иные существенные условия сделки: Порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: вознаграждение начисляется с даты начала первого Расчетного периода и до даты окончания последнего Расчетного периода, включительно, исходя из фактического количества дней действия Гарантии. Расчетным периодом является один расчетный месяц.
Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.
Штрафные санкции: в случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,20% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Срок поручительства: Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по «31» декабря 2025 года (включительно). Срок любого Банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита.
Сроки действия Гарантий не могут превышать: 11 (Одиннадцать) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 11 (Одиннадцать) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.
Настоящее корпоративное решение действует до 31.12.2033 включительно.

1.2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.11.2024, протокол № 24-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QTcvZbIhmUm6CIb8oOt1-CA-B-B