📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
№
п/пФИОДолжность
1Мясник Виктор ЧеславовичГенеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2Круликовский Денис ОлеговичДиректор по экономике ПАО «ТГК-14» - заместитель Председателя ЦЗК
3Николаев Евгений СергеевичЗаместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»
4Парыгин Алексей ВалерьевичДиректор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5Пляскин Евгений ВячеславовичДиректор по безопасности ПАО «ТГК-14»
6Забелин Руслан АгзамовичНачальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»

По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ».
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ООО «ЕИРЦ».

По вопросу 3. О даче согласия на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной», на существенных условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 ноября 2024 г. № 323.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9zq3hOhY902jMD5k-C0ZVGA-B-B