📰"ТГК-14" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 20.09.2024 11:18.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{0F01AADA-868D-4B2A-A6F0-9C21925BA00F}.uif
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 2.3. изменилась повестка заседания Совета директоров, добавлены вопросы № 21,22.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2024 года.
2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за
I полугодие 2024 года.
3.Внесение изменений в стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14» (утв. Советом директоров, протокол № 299 от 28.04.2023).
4.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года.
5.О даче согласия на заключение Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис».
6.О даче согласия на заключение Кредитного договора с АО «АБ «РОССИЯ».
7.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
8.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
9.Рассмотрение финансовой модели Общества по итогам конкурса КОМ НГО (поручение Совета директоров Общества от 07.02.2024 года, протокол № 311).
10.Рассмотрение отчёта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода
2024-2025 г.г. (поручение Совета директоров Общества от 15.08.2024 года, протокол № 320)
11.Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года.
12.Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции.
13.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год.
14.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год.
15.Рассмотрение карты рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО).
16.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год.
17.Рассмотрение вопроса о получении согласия на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ.
18.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции.
19.Рассмотрение отчета об исполнении решений СД за I полугодие 2024 года.
20. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации.
21.О даче согласия на заключение сделки ПАО «ТГК-14», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО «ТГК-14».
22.О даче согласия на заключение сделки ПАО «ТГК-14», соответствующей признакам, указанным в подпункте 34 (а) пункта 15.1 Устава ПАО «ТГК-14».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aX536pcm0EGaGSNDRtqgQA-B-B