📰"Наука-Связь" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 04.09.2024 г., почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться)заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2.4. Сведения о кворуме Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 6 656 245
Наличие кворума: Имеется
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 6 656 245 6 656 115 0 130 0 0
% 100,0000 99,9980 0,0000 0,0020 0,0000 0,0000
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь» по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с АО Альфа-Банк (Кредитор) Договора поручительства № 0DU08P001, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение), являющегося для ПАО «Наука-Связь» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником;
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей;
- цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний;
- срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:
- ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович. Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Должник ООО «Наука-Связь».
2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 06.09.2024 г., Протокол №05/24.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007;, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
**** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zWk5ztypgEWbS-CUQtQnysw-B-B