📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 по вопросу «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
1.1 Внести изменение в п.1.7. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции:
«1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».».
1.2. Внести изменение в п.1.12. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции: «1.12. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которая должна направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 3.».
1.3. Внести изменение в п.1.14. решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» (протокол от 28.08.2024 №18-СД-2024), изложив его в следующей редакции: «1.14. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня.».
1.4. Внести изменение в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» - приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024,
- изложив абзац 9 в следующей редакции:
«Повестка дня Собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.
2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».»;
– изложив абзац 10 в следующей редакции:
«Вопрос №1 в повестку дня Собрания включен по требованию акционера Общества. Вопрос №2 в повестку дня Собрания включен по предложению Совета директоров Общества.».
1.5. Внести изменение в текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров - приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024, дополнив его вопросом №2: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».
1.6. Внести изменение в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» - приложение 3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «Селигдар» от 28.08.2024 №18-СД-2024, дополнив их вопросом №2: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар». Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».
По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу определения количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2024, протокол № 19-СД-2024.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F от 23.05.2007, ISIN – RU000A0JPR50, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EOXrOH0U3Emmr46lZOTigg-B-B