📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «Аэрофлот», утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» (протокол № 10 от 27.11.2023) (далее – Положение):
Положение дополняется пунктом 3.2.4.1. в следующей редакции:
«3.2.4.1 При проведении закупки программного обеспечения общего назначения, соответствующего следующим классам программного обеспечения1:
а) 02.04 Средства виртуализации;
б) 02.07 Средства управления базами данных;
в) 02.09 Операционные системы общего назначения;
г) 03.06 Средства антивирусной защиты;
д) 06.03 Офисные пакеты;
предусмотреть в извещении и (или) документации о закупке или при осуществлении иных способов закупки необходимость подачи предложений только в отношении программного обеспечения общего назначения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением программного обеспечения, которое не совместимо:
а) с прикладным программным обеспечением, используемым заказчиком;
б) с информационными системами, применение которых предусмотрено в рамках заключенных Российской Федерацией международных договоров (соглашений), а также заключенных заказчиком международных договоров (соглашений) в целях реализации заказчиком международных договоров (соглашений), заключенных Российской Федерацией.
1 Согласно классификатору, утвержденному приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2020 года № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных»

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить следующие документы:

• Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 1 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

• План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до конца 2026 г. (Приложение № 2 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


2.2.3. О благотворительной деятельности ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда благотворительности в новой редакции (РИ-ГД-296А).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 19 августа 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xfydbafJukOh1-C-AqL1EKDg-B-B