Китайские банки возвращают платежи за уже полученные импортерами товары
Платежи могли не пройти комплаенс и их придется оформлять снова, говорят эксперты
Артем Кульша
У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж за растаможенный и уже полученный товар/ Андрей Гордеев / Ведомости
Отечественный бизнес столкнулся с новой проблемой в попытках оплатить импорт из Китая. Отдельные банки КНР стали возвращать платежи за товары, которые китайские контрагенты уже поставили российским импортерам, рассказали «Ведомостям» четыре бизнесмена, столкнувшихся последнее время с такой проблемой. Эту информацию подтвердили в юрфирмах FTL Advisers и SinoRuss, адвокатском бюро Nordic Star и банке для бизнеса «Бланк». Также о проблеме знают консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов и еще один посредник – платежный агент.
У одного из импортеров через три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж в крупный китайский банк за растаможенный и уже полученный товар, жалуется он.
Другой бизнесмен также ждал прохождения платежа в юанях в один из крупнейших банков Китая на протяжении примерно трех месяцев – за это время он успел оформить товар на российской таможне и получить, но деньги внезапно вернулись. Третий собеседник примерно через четыре месяца после отправки получил обратно платеж, который, как он был уверен, китайский контрагент получил. Еще одного собеседника поставщик из КНР недавно уведомил, что не может получить платеж за товар в банке (причину он не назвал) и поэтому решил отправить деньги обратно.----ещё важный момент — существуют базы данных ВЭДа РФ, они как бы для служебного пользования, но переодически утекают, даже облачная версия былаТам ретроспективно несложно проанализировать что именно было ввезено и как растаможено непосредственно в РФ.Т. Е если в апреле мае удалось оплатить дроны/майнеры как бананы/пластиковые игрушки, то сейчас видно что ввезена была под санкционная электроника (ГТД же на неё в РФ выпустили)Сложив 2+2 и увидев о правителя и получателя — несложно надавить на обслуживающий его банк, чтоб больше так и не делал…Это метод борьбы, аналогичный тому как ЦБ и РФ борется внутри страны с тенеными схемами — прессует банки их обслуживающие и метит их клиентов жёлтыми ЗСК.В США создали отдел целый с зп 250 тыс долл в год и бонусы в% и там этим всём заправляет АДЖ — банкир профессионал из РФ и куча его коллег
Можно что-то построить если «технички» Будут на обоих сторонах и банки и тут и там будут им потакать, или всё данные надо секретить, тогда прощай борьба с нелегальным выводом из рф
вроде до сих пор через него все идет
вот появится СИЛК-СВИФТ тогда может и легче станет
Там международная логистика, страхование, статотчеиность, таможни
Там ретроспективно несложно проанализировать что именно было ввезено и как растаможено непосредственно в РФ.
Т. Е если в апреле мае удалось оплатить дроны/майнеры как бананы/пластиковые игрушки, то сейчас видно что ввезена была под санкционная электроника (ГТД же на неё в РФ выпустили)
Сложив 2+2 и увидев о правителя и получателя — несложно надавить на обслуживающий его банк, чтоб больше так и не делал…
Это метод борьбы, аналогичный тому как ЦБ и РФ борется внутри страны с тенеными схемами — прессует банки их обслуживающие и метит их клиентов жёлтыми ЗСК.
В США создали отдел целый с зп 250 тыс долл в год и бонусы в% и там этим всём заправляет АДЖ — банкир профессионал из РФ и куча его коллег
ЦБ всём ставит красный ЗСК и типологию, банки вынуждены исполнять — а, возможно это был реальный контракт и живая поставка
АДЖ -
1. Фигурант уголовного дела, возбужденного по факту выдачи «Пробизнесбанком» заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам, находится в международном розыске.
2. Кавалер медали ордена За заслуги перед отечеством II степени
Важно что там таких два десятка, всё бывшие топы, их бывшие коллеги и подчинённые осели почти во всех банках РФ, и имеют доступ к служебной инфе по поставкам и про платки в рамках ВЭДа
нет никакого закона, нет никакого права. Кто сильнее, тот и прав.
" и ты, Брут..."
имхо, китайцы своего все равно не упустят.
но цепочка платежей скажется на конечной цене товара.
цена продажи = цена покупки *3 (4 и так далее)
вопрос только в жадности))
на 5000 евро.
время- деньги.
Двойной профит
евреи об этом не знают
если за дроны то это плохо, а если за чехлы на айфоны — то и фиг с ними))
но по оборотке конечно это сложно сделать… но если задаться целью…
Но...
Путин же целуется с китайцем в десны, чё не могут организовать русский банк в Китае " Ли си цин"? Банк для взамозачетов, только для рубле — юаня?.. Роснефть поставила нефти на миллиард юаней, мвмдео купил микроволновок на миллиард юаней… Мвмдео в России перечислил на счёт роснефть в рублях… Или и тут для пктинских все сложно?.. Ну и пускай сша накладывает на этот банк санкции… Или Путин вообще как слуга перед си?..
На самом деле сша все время нас толкал вперёд, мол, соревнуцтесь с нами, нам нужна конкуренция… На Украине по чайной ложке, давали устаревшую технику, чтобы мы примпособились...
Сейчас говорят чинушам коррупционерам и олигархам, развивайте у себя, не тащите деньга к нам… А пу.кастрюли воспринимают это как мол они идиоты...
После Крыма 2014 они прямо говорили что заберём у вас звр, вкладыввйте у себя… А пу. Кастрюли заводили о ответе ядпенноц бомбой, тедбнчшки рвали и показывали какие американцы слабые....
США просто красавцы, берут и делают что им надо, Израиль берет и делает что надо в окружении врагов…
США не так страшен как российские власти
самые упоротые вредители сидят в Кремле
Верховный суд Китая пересмотрел законы страны о борьбе с отмыванием денег (AML) — транзакции с «виртуальными активами» внесли как один из признанных методов отмывания денег.
Похоже скоро уже не будет
Оно им надо??
И ещё надо будет как-то тут заворачивать безналичный рубль в крипту, отделяя белое от чёрного и серого трафика
Там простой взаимозачет… Один дополнительный документ, ни на что толком не влияет...
Завтра у какого-нибудь нарко картеля оьрубают схему платежа, он на следующий день организовывает новый… А тут простейшая операция на уровне времен Петра первого…
Простыми словами, обычная хозяйственная, деятельность превратилась в игру кошки-мышки, чем раньше обнальщики, конвертчики и легализаторы лишь только и занимались, а теперь всё повально
Было в истории. Немцы метили евреев желтыми звездами.
Типа вот так:
Запрос: 9715423787
🚦 ЗСК:
Текущее состояние
Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!
Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП
Дополнительные риски:
8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции
Изменен 19.01.2023
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
⌛️ История
Уровень риска: 🟡 1 – компания находится в ЖЕЛТОЙ зоне, рекомендация — работать с осторожностью
➕ Добавлен 23.12.2022
Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!
Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП
Дополнительные риски:
8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции
Изменен 19.01.2023
Когда им надо, они могут не смотреть на санкции. Для торговли с Ираном был создан специальный банк, не имеющий связей с западной инфраструктурой, но даже он, будучи под санкциями, не работает с нами. Ещё можно вспомнить КНДР и Мьянму. Однако же всё это по какой-то причине стало неприменимо к нам. Верить в то, что это просто рациональный выбор банков, это значит кормить свои заблуждения.
От нас весь мир хочет мира, эта авантюра уже всем надоела порядком.
Мои взгляды на Китай не отличаются позитивом, как в отношении нас, так и в целом
Как?
Просто одно ООО на дропа было типа Корейским, а другое ООО Иранским
Счета были в НКОшке и рублёвые и валютные — мало кто знал истину, но в один прекрасный момент, еже задолго до СВО прилетели санкции…
Выходит, Китай...
Вполне ожидаемо — принуждение к миру обеих сторон.
Сейчас через крупнейшие деловые СМИ, видимо, решили привлечь всеобщее внимание к этой проблеме. Почему-то.
Возможно, Железняк А.Д. — банкир из банка Пробизнесбанк, у которого в середине десятых отозвали лицензию, а на руководство уголовные дела завели. Он уехал заграницу тогда вроде.
Путин не договорился, хотят Китай то же обозрел.
Ожидаем скоро закончиться СВО?