📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В целях приведения срока полномочий генерального директора Общества в соответствие с положениями п. 9.2 устава Общества, зарегистрированного 31.01.2024 (ГРН 2247701048043):
1) 12.08.2024 досрочно прекратить полномочия Приходько Александра Викторовича, избранного генеральным директором Общества с 10.08.2023 на срок 2 года;
2) избрать Приходько Александра Викторовича генеральным директором Общества с 13.08.2024 на срок, предусмотренный уставом Общества (1 год).
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Приходько Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,10%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0424 от 12.08.2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HbBfU3KoREaIvma95exstg-B-B