📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
2. Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
Согласовать КПЭ директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» 2024 год (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении положения о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК».
Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли ПАО «ОАК» (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: «О признании непрофильными активов – финансовых вложений ПАО «ОАК».
Признать непрофильными активами финансовые вложения ПАО «ОАК», указанные в Приложении № 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.08.2024, № 473.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UbUVr4N6W0iX-A9YqY5z-CGw-B-B