📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 29.12.2023 № 130 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2024.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.07.2024 № 464.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bO2ID1AFkEKXMf9XEM9xow-B-B