📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год. Решение принято.
4 Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» члена Совета директоров (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
2.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.2. Избрать Председателем комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.3. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.4. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
2.5. Сформировать Комитеты при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Приложением № 1.

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении плана работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год».
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 2).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 3), признать c 28.06.2024 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2024, № 466.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e5uq-CxJuAESqSFDIESPIkw-B-B