📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 18 июля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».
3. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2024 года».
4. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2023 года.
5. О рассмотрении отчета о реализации программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2023 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2024-2028 гг.
6. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором.
8. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
9. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
10. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
11. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KfH6W9HqFUuMX5twwGK-CGA-B-B