📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 4.4: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2024 год с учетом факта за 1 квартал 2024 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2024 года)» согласно Приложению № 1 к Протоколу.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению № 2 к Протоколу.

Вопрос 3. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2023-2024 корпоративный год.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2023-2024 корпоративный год Общества (согласно Приложению № 3.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год (согласно Приложению № 3.6 к Протоколу).

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О рассмотрении результатов оценки практик корпоративного управления Общества, в том числе результатов независимой оценки деятельности Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу.

4.2. Об исполнении Плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.

Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, одобренного Советом директоров Общества 29.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 308) (далее – План) (согласно Приложению № 5.1 к Протоколу) и признать План утратившим силу.
2. Одобрить дорожную карту достройки объекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье» (согласно Приложению № 5.2 к Протоколу).

4.4. Об определении состава Правления ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Определить количественный состав Правления Общества – 6 (шесть) человек.
Принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 июля 2024 года № 377.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество лица: принимая во внимание введенные в отношении эмитента меры ограничительного характера (санкции), на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения не раскрываются.
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pyCi6sG1u0WqSiswovY4sA-B-B