Американские банки попались на отмывании денег от наркоторговли

США-БАНКИ-НАРКОТОРГОВЛЯ-ОТМЫВАНИЕ
01.07.2024 11:56:37

Наркоторговцы из-за слабого контроля предпочли отмыть $36 тыс. через Citi — FT

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС — Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc., у которого оказался менее строгий механизм защиты от махинаций, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц из американского Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA).
На минувшей неделе американские власти рассекретили обвинительное заключение против Гильермо Самбрано и Луиса Беландрии-Контрераса — двух жителей Калифорнии, предположительно связанных с мексиканским картелем «Синалоа».
Согласно этому документу, в январе 2021 года они не менее чем за три подхода внесли в банкоматы Citi почти $36 тыс.
Деньги вносились пачками по несколько сотен долларов с перерывом в 1-2 минуты, что позволяло оставаться ниже лимита в $10 тыс. Операции с наличными денежными средствами на такую или более крупную сумму банки обязаны раскрывать министерству финансов.
По словам источников из DEA, Самбрано и Беландрия-Контрерас предварительно проанализировали несколько банков. «Некоторые банки менее внимательны, чем другие», — отметил один из источников.
«Я назову один [банк], — сказал другой источник. — В рамках этого расследования мы зафиксировали два подхода, за которые денежные курьеры положили в банкомат Citibank 24 пачки подряд в общей сложности на $16 тыс… Еще было 15 внесений подряд на $20 тыс., также в банкомат Citibank… Они вычисляют места, которые для них предпочтительнее».
Сообщать об этих операциях по отдельности не требовалось, однако в совокупности они должны были вызвать подозрение, подчеркнул второй источник.
По его словам, предполагаемые преступники «определенно хотели остаться ниже порога, чтобы не вызвать подозрений, но 24 внесения подряд одним человеком в общей сложности на $16 тыс. должны были как-то насторожить».
Адвокат Беландрии-Контрераса не ответил на запрос комментариев со стороны FT. Адвокат Самбрано Джон Тарговски сказал, что его клиент был вовлечен в предполагаемые действия исключительно из-за долгов и угроз похищения от члена картеля. При этом оба вину не признают.
Citi отказался комментировать это дело, сославшись на требования секретности в отношении раскрытия операций, однако заявил, что у него действуют «сильные политики, направленные против отмывания денег». «Когда мы находим доказательства такой активности, мы надлежащим образом сообщаем об этом властям и всецело сотрудничаем с любым следствием в установленном законом порядке».
В рассекреченном обвинительном заключении фигурирует еще один ответчик — Юй Цзяюн, который, как утверждается, внес денежный чек в банкомат JPMorgan Chase & Co. и «около $100 тыс. через операциониста Chase Bank» в прошлом году. О том, что Chase не обратил внимания на эту операцию, в документе не говорится. В Chase также отказались от комментариев.