📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. № 2 О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2023 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. № 3 Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. № 4 О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 1 квартала 2024 года.
повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года в размере 1 649 099 402 руб. 57 коп., следующим образом:
- 24 230 730 руб. 90 коп. направить на выплату дивидендов;
- 1 624 868 671 руб. 67 коп. не распределять.
2. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в денежной форме по привилегированным акциям в следующем размере:
- 24 230 730 руб. 90 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,67 руб. на одну акцию;
3. Дивиденды по итогам 2023 года из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Установить 12 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1).
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
Принять к сведению Отчет об управлении существенными рисками Общества по итогам 1 квартала 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2024 года, протокол № 11.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iiOeChCqKUGrkqb9-As4Lhg-B-B