10 июня 2024, 08:57
📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
по п. 2.1: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Аммосов А.Е.). Решение принято.
по п. 2.2: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Резник Е.И.). Решение принято.
по п. 2.3: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А.,), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Юн В.Б.). Решение принято.
по п. 2.4: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п. 3.1.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.1.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.2.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.2.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича.
По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»:
2.1. Признать Аммосова Александра Егоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова А.Е. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова Александра Егоровича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Аммосова Александра Егоровича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар».
Аммосов А.Е. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,00007% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Аммосова А.Е. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Аммосова А.Е. не выявлено.
Связанность Аммосова А.Е. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Аммосова А.Е. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Аммосовым А.Е. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.2. Признать Резника Евгения Ильича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Е.И. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Резника Евгения Ильича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар».
Резник Е.И. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,28% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Резник Е.И. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Резника Е.И. не выявлено.
Связанность Резника Е.И. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Резника Е.И. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Резником Е.И. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.3. Признать Юна Виктора Борисовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна В.Б. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна Виктора Борисовича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Юна Виктора Борисовича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет.
Связанность Юна В.Б. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам:
Юн В.Б. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,46% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Юна В.Б. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Юна В.Б. не выявлено.
Анализ практики голосования Юна В.Б. по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам Юн В.Б. голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров Юн В.Б. выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются Юном В.Б. самостоятельно и независимо от третьих лиц.
Опыт основной деятельности Юна В.Б. в страховой отрасли свидетельствует о том, что Юн В.Б. обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. Юн В.Б., активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Юном В.Б. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:
1) Аммосов Александр Егорович;
2) Кондратьев Валерий Николаевич;
3) Резник Евгений Ильич;
4) Семейко Алексей Львович;
5) Юн Виктор Борисович.
По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Резник Евгений Ильич;
3) Юн Виктор Борисович.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Кондратьева Валерия Николаевича.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Резник Евгений Ильич;
3) Юн Виктор Борисович.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича.
По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»:
Определить Старшего независимого директора – Резника Евгения Ильича.
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год»:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год в соответствии с приложением №1.
По вопросу 6 повестки дня «О назначении Президента ПАО “Селигдар”»:
6.1. Назначить Президентом ПАО «Селигдар» – Бейрита Константина Александровича сроком на 5 (Пять) лет.
6.2. Утвердить условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением №2. Определить, что договор распространяет свое действие на период с «05» июня 2024 г. по «04» июня 2029 г.
6.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом ПАО «Селигдар» – Бейритом Константином Александровичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2024, протокол № 12-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ftmVVZYYFkGmrRNrG9bhSQ-B-B
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
по п. 2.1: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Аммосов А.Е.). Решение принято.
по п. 2.2: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А., Юн В.Б.), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Резник Е.И.). Решение принято.
по п. 2.3: «ЗА» - 11 (одиннадцать) голосов (Аммосов А.Е., Бейрит К.А., Кондратьев В.Н., Лаунер Г.А., Резник Е.И., Рыжов С.В., Семейко А.Л., Соколов К.К., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Хрущ А.А.,), «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос (Юн В.Б.). Решение принято.
по п. 2.4: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
по п. 3.1.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.1.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.2.1: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
по п. 3.2.2: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 12 (двенадцать) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Селигдар» Хруща Александра Александровича.
По вопросу 2 повестки дня «Об определении статуса независимого директора ПАО “Селигдар”»:
2.1. Признать Аммосова Александра Егоровича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова А.Е. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Аммосова Александра Егоровича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Аммосова Александра Егоровича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар».
Аммосов А.Е. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,00007% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Аммосова А.Е. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Аммосова А.Е. не выявлено.
Связанность Аммосова А.Е. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Аммосова А.Е. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Аммосовым А.Е. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.2. Признать Резника Евгения Ильича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Е.И. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Резника Евгения Ильича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар».
Резник Е.И. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,28% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Резник Е.И. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Резника Е.И. не выявлено.
Связанность Резника Е.И. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Высокая квалификация, безупречная деловая репутация, профессиональный опыт, обладание необходимыми профессиональными компетенциями свидетельствуют о способности Резника Е.И. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Резником Е.И. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.3. Признать Юна Виктора Борисовича независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Селигдар»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Мотивированное обоснование признания члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна В.Б. независимым директором:
По результатам проведенного анализа на предмет соответствия члена Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна Виктора Борисовича критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4 к Правилам листинга), у Юна Виктора Борисовича выявлен формальный критерий связанности с Эмитентом (ПАО «Селигдар»), в связи с тем, что он владеет акциями Эмитента, рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность члена Совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет.
Связанность Юна В.Б. с Эмитентом носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров и выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по следующим причинам:
Юн В.Б. является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 0,46% от уставного капитала ПАО «Селигдар», что является незначительной частью уставного капитала и составляет менее 1% общего количества голосующих акций Общества. Учитывая тот факт, что пакет акций Юна В.Б. является несущественным, а также не является существенным источником его дохода, данный факт не влияет на принятие им независимых и самостоятельных суждений. Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии и росте капитализации Общества.
Критериев связанности с существенными акционерами Эмитента, с существенными контрагентами, конкурентами Эмитента и с государством у Юна В.Б. не выявлено.
Анализ практики голосования Юна В.Б. по вопросам повесток дня Совета директоров показывает, что по всем вопросам Юн В.Б. голосует в интересах Общества и всех его акционеров. На заседаниях Совета директоров Юн В.Б. выражает независимую позицию, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам и требует от менеджмента ответов на поставленные вопросы. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что суждения формируются Юном В.Б. самостоятельно и независимо от третьих лиц.
Опыт основной деятельности Юна В.Б. в страховой отрасли свидетельствует о том, что Юн В.Б. обладает необходимыми профессиональными компетенциями в финансово-экономической сфере, что помогает в выработке взвешенных и эффективных решений на заседаниях Совета директоров. Юн В.Б., активно участвует в работе Совета директоров ПАО «Селигдар», обладает глубокими знаниями специфики работы отрасли, что позволяет ему выносить профессиональные решения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества, действовать в Совете директоров в интересах Общества и всех его акционеров.
Юном В.Б. подписана Декларация члена Совета директоров о независимости по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
2.4. Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров:
1) Аммосов Александр Егорович;
2) Кондратьев Валерий Николаевич;
3) Резник Евгений Ильич;
4) Семейко Алексей Львович;
5) Юн Виктор Борисович.
По вопросу 3 повестки дня «О формировании комитетов Совета директоров ПАО “Селигдар”»:
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Резник Евгений Ильич;
3) Юн Виктор Борисович.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Кондратьева Валерия Николаевича.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров:
1) Кондратьев Валерий Николаевич;
2) Резник Евгений Ильич;
3) Юн Виктор Борисович.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Резника Евгения Ильича.
По вопросу 4 повестки дня «Об определении Старшего независимого директора ПАО “Селигдар”»:
Определить Старшего независимого директора – Резника Евгения Ильича.
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год»:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на 2024–2025 корпоративный год в соответствии с приложением №1.
По вопросу 6 повестки дня «О назначении Президента ПАО “Селигдар”»:
6.1. Назначить Президентом ПАО «Селигдар» – Бейрита Константина Александровича сроком на 5 (Пять) лет.
6.2. Утвердить условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением №2. Определить, что договор распространяет свое действие на период с «05» июня 2024 г. по «04» июня 2029 г.
6.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом ПАО «Селигдар» – Бейритом Константином Александровичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.06.2024, протокол № 12-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ftmVVZYYFkGmrRNrG9bhSQ-B-B
0 Комментариев
АвтоВАЗ сразу два раза поднимет цены на Лады в ближайшие месяцы. Они взлетят минимум на 50 тысяч рублей уже в декабре 2024 года и еще на 50 тысяч в январе 2025 года. Отмечается, что повышение утильсбо...
Ramak, Люблю читать старое мыло )))
Зачем? Из двух нулей единицы не получится
Курок Плотный, там ЦФА будут. Криптой с 2017 года занимается Росфинмониторинг. Готовится законодательство по регулированию криптобирж в России. ЦБ РФ не занимается этим вопросом. Фьючерс на крипту ...
alexandrstroys1, почему вы привязались к размеру купона и требуете привести пример обязательно выше 20 чтобы был купон? Размер купона не значит вообще ничего. Вы же понимаете что купон 20р при цене...
Максим, срочника отправили на лбс? Ктото тут писдит) такой галимой рекламы приложения еще не видел
Кирилл Вдовин, Последний день для покупки 16.12.2024 Дата закрытия реестра 17.12.2024
Британия играет ключевую роль в гибридной войне против РФ.
Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны… Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А ...
Антон Михеев, 50% полной доходности в офз за два года это втб по 110 рублей от текущих. Если по результатам 25 года распределяют дивиденды 200 млрд например с доходностью 12% то капитализация втб в...