📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: Предложить и рекомендовать предстоящему годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 1 132 257 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом:
- на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 один миллиард сто тридцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 34 копейки не распределять;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества осуществить в денежной форме из средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2024, протокол №216-СД/06-2024-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G-A-CaetDyEkuB6AToEf5-CKA-B-B