📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»:
- Рябушев Владимир Александрович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»;
- Лапченко Роман Николаевич - Начальник департамента безопасности ПАО «Россети Урал»;
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
- Складчиков Владимир Андреевич - заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»;
- Щетинин Константин Петрович - И.о. начальника департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Урал».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг. и отчет по ресурсному плану за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК», включающего инвестиционную программу, за 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы в 2024 году обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@» принято следующее решение:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@ в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2024-2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2023 №4@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024 г., протокол № 519.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PnkX1DpLhEuxFqVsvCZKBA-B-B